pos机刷卡不让转涉嫌洗钱,刷pos机违法吗?

个人pos机刷卡算违法吗

1、个人pos机刷卡是否违法，关键在于使用目的和方式。在合法经营和正常消费场景下，个人pos机的使用是合法的；然而，如果用于非法活动，如信用卡套现、洗钱、诈骗等，则可能构成违法行为。因此，在使用个人pos机时，应遵守相关法律法规，确保合法合规。

刷pos机违法吗?

1、【法律分析】：刷pos机是违法。拿着pos机去恶意套现，套现不换，这样使用pos机肯定就是违法。若持卡人不能按时还款，就必须负担比透支利息还要高的逾期还款利息。可能造成不良的信用记录，以后再向银行借贷资金就会有问题，甚至还要承担个人信用缺失的法律风险。

2、信用卡刷pos机不违法。但是用pos机套现是违法的。pos机套现实质上是一种欺骗银行的行为，擅自将信用卡的消费信贷功能改变为现金贷款，使发卡机构无法判断持卡人的正常资信状况和信用卡资金用途。

3、刷外币pos机不犯法，但是使用外币无卡刷卡业务进行信用卡套现犯法的。

4、pos机刷储蓄卡违法吗 法律分析：不违法，违法套现，刷储蓄卡不算套现，信用卡才有套现的说法。涉嫌++犯罪非法套现怎么判刑，要依据套现的金额而定，如果套现金额造成金融机构经济损失10万元以上的，需要追究刑事责任。

5、法律分析：个人pos机并不违法，但使用pos机恶意套现就是违法行为。销售pos机本身是允许的，但必须拥有公司有权销售方授权或者是自营业许可范围，才属于合法行为。如果公司不具备经营权，则属于违法行为。同时利用pos机来进行套现等行为，则视为违法犯罪。

6、用自己的POS机刷自己的信用卡套现是否违法 会的。无论是否用自己的pos，只要是套现都是违法的。 具体解释： 用自己的pos给自己信用卡刷卡，是银行不允许的。 但由于监管漏洞，如果次数较少（少于3次），并且金额小于10000元的，银行可能不会追究。此时套现也是要交手续费的0.5%以上。

pos刷储蓄卡会是洗钱吗

1、是洗钱。套现，都是违法的，一般来说用pos套现，一般要支付0.5%以上手续。不划算。由于监管漏洞，一般来说10000一下套现，如果不是恶意的，有急用，几天后还上，由于套现时支付了一定的手续费，银行可能不会查。

2、不会，银行卡没有这个必要吧，一般都是刷信用卡，相当于是信用卡套现，不过这样还是存在一定的风险的可以。储蓄卡是银行为储户提供金融服务而发行的一种金融交易卡，属于借记卡的一种。它的主要功能是可以在联网atm机和银行柜台存款、取款及在联网的pos上进行消费。

3、很明显，他们这是洗钱的操作，如果是他们自己的信用卡，这么操作也是没有什么问题的。

pos机套现算犯法吗?

1、法律分析：用pos机套现是违法的，但是小额套现的话，银行一般不会追究法律责任，只会采取止付、冻结账户、降低信用卡额度等措施。如果进行大额套现，对银行造成了损失，会有相应的法津法规来处理。

2、法律分析：用pos机套现是违法的，但是小额套现的话，银行一般不会追究法律责任，只会采取止付、冻结账户、降低信用卡额度等措施。如果进行大额套现，对银行造成了损失，银行会被告上法院。

3、法律分析：用pos机套现属于违法行为，但是小额套现的话，银行一般不会追究法律责任，只会采取止付、冻结账户等措施。如果对银行构成了重大金融损失，可能涉嫌信用卡罪，追究刑事责任。用pos机套现属于违法行为，但是小额套现的话，银行一般不会追究法律责任，只会采取止付、冻结账户等措施。

广发信用卡刷卡显示特定商户存在交易风险?

通常有您的广发卡在特定商户消费超过使用金额的限制导致交易失败之类的内容，就表示广发银行认为持卡人套现的风险特别大，或所限制交易的商户也很可能已经被纳入黑名单。

广发卡在特定商户消费可能存在风险导致交易失败，建议用户更换其他支付方式或者更换POS机进行刷卡消费。特定商户消费可能存在风险导致交易失败，用户可以更换POS机进行刷卡消费。刷卡成功说明只是上一个商家消费受到系统限制，在其它商家处仍旧可以正常还款。

不是存在风险了，是被风控了，机具是刷不出来的，别问我咋知道的，我也是被坑的一位，得用线上刷了，你去卡校长吧，那里的卡校长能解决，我就是他给弄好的。